A investigação aponta prejuízo superior a R$ 214 mil e resultou em bloqueio de contas, apreensão de bens e interdição de estabelecimento em São João Batista do Glória.
A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (28/05) a Operação Pró-Labore, em Passos, para cumprimento de mandados judiciais contra um investigado por crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. As diligências aconteceram em São João Batista do Glória.
Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros ligados ao suspeito e à empresa controlada por ele.
Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, computadores, documentos contábeis e fiscais, além de mídias digitais consideradas importantes para o andamento das investigações. Um veículo de luxo adquirido durante o período investigado também foi apreendido por apresentar indícios de ser produto do crime.
Ainda conforme a Polícia Civil, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros vinculados ao investigado, além da interdição cautelar do estabelecimento utilizado para prestação dos serviços investigados.
As investigações apontam que o suspeito se apresentava como responsável pela gestão tributária de empresas da região e orientava empresários a realizarem transferências via PIX para contas em seu nome, alegando que os valores seriam destinados ao pagamento de tributos junto à Receita Federal.
No entanto, segundo a investigação, os recursos recebidos não eram repassados ao Fisco. A Polícia Civil apurou ainda que o investigado promovia retificações sistemáticas em declarações tributárias das empresas no sistema da Receita Federal.
O prejuízo estimado até o momento ultrapassa R$ 214 mil, valor que ainda pode aumentar com o avanço das investigações.
Segundo o delegado Felipe Capute, o esquema investigado chama atenção pelo nível de sofisticação utilizado pelo suspeito.
“O esquema desmantelado nesta operação é particularmente grave porque o investigado se alimentou da confiança empresários e se valeu de certa a sofisticação operacional, pois utilizava o próprio sistema da Receita Federal como instrumento da fraude, manipulando declarações de forma técnica e sistemática por um longo período”.
O material apreendido será encaminhado para análise pericial, documental e financeira. A Polícia Civil segue investigando a possível participação de outras pessoas e eventuais crimes relacionados.
