Ex-funcionário da área financeira é o principal suspeito de transferências bancárias fraudulentas em esquema que durou anos.
A Polícia Civil de Passos, concluiu uma investigação que apurou um esquema de desvio milionário em uma empresa do setor de insumos agrícolas em Passos.
De acordo com a polícia, o prejuízo ultrapassa de R$ 7 milhões e o principal investigado é um ex-funcionário do setor financeiro da empresa, que teria se aproveitado do cargo de confiança para realizar transferências bancárias fraudulentas para contas de sua titularidade. A fraude foi cometida de forma planejada e dissimulada, dificultando a identificação dos desvios por outros colaboradores da empresa.
Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe Capute, o suspeito utilizava descrições genéricas nos lançamentos contábeis para encobrir as operações irregulares.
“Foi uma atuação meticulosa e estruturada, que envolveu a movimentação entre diversas contas bancárias, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro e a responsabilização criminal”
Explicou o delegado.
A apuração se baseou após uma análise de documentos contábeis, extratos bancários e depoimentos de testemunhas. O material reuniu indícios robustos da materialidade do crime e da autoria.
