O esquema simulava produção rural e desviava recursos por meio de notas fiscais falsas.
Na manhã desta terça-feira (07/10), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma investigação que apura o desvio de recursos e o uso de notas fiscais falsas por uma empresa cerealista sediada em Passos.
Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte da Operação Contrafactual, instaurada para apurar indícios de apropriação indevida de valores que ultrapassam R$ 1,5 milhão, além da emissão e utilização de documentos fiscais sem respaldo em transações reais de compra e venda.
De acordo com as investigações, o esquema consistia na emissão de notas fiscais “frias”, utilizadas para justificar movimentações financeiras e manipular balanços contábeis. Isso permitia o uso irregular de cheques e depósitos bancários.
O inquérito também aponta o envolvimento de um funcionário do Sindicato Rural de Passos (SINRURAL), cuja atuação teria sido essencial para a emissão dos documentos fiscais utilizados no esquema. Como resultado das medidas cautelares, esse funcionário foi afastado de suas funções.
O nome da operação, Contrafactual, faz referência à estratégia dos investigados de criar uma realidade paralela, sustentada por notas fiscais e registros contábeis fictícios, com o objetivo de ocultar a inexistência de produção agrícola e justificar movimentações financeiras que, na prática, não correspondiam a negócios reais.
Durante a operação, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e outros materiais que auxiliarão no aprofundamento das investigações.
“A investigação busca desarticular um sistema que simulava operações rurais inexistentes para gerar lastro contábil falso e movimentar recursos de origem ilícita. Nosso objetivo é garantir que práticas fraudulentas como essa sejam identificadas e interrompidas, protegendo a competitividade do mercado e a sociedade”, destacou o delegado responsável pelo caso, Felipe Capute.
As investigações continuam em andamento.
